本次管帐政策变动前，公司施行财务部《企业管帐原则逐个根本原则》和各项具领会计原则、后续公布和订正的企业管帐原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定。

　　本次变动后，公司将根据《原则注释第17号》的内容请求，施行相干划定。除上述管帐政策变动外，其他未变动部门，仍根据财务部前期公布的《企业管帐原则逐个根本原则》和各项具领会计原则、企业管帐原则使用指南、企业管帐原则注释通告和其他相干划定施行。

　　本次管帐政策变动是按照财务部订正的最新管帐原则停止的响应变动，变动后的管帐政策可以愈加客观、公道地反应公司的财政情况和运营功效，契合相干法令法例的请求和公司的实践状况。本次管帐政策变动不会对公司财政情况、运营功效和现金流量发生严重影响，不存在损伤公司及部分股东长处的状况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　作为三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度的审计机构，致同所较好地完成了公司2023年年度陈述等相干事项的审计事情。按照公司董事会审计委员会对其审计效劳的整体评价和发起，公司经由过程约请招标方法拟延聘致同所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，详细状况以下：

　　2、职员信息：停止2023年末，致同所从业职员近六千人，此中合股人225名，注册管帐师1,364名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400人。

　　3、营业范围：致同所2022年度营业支出群众币264,910.14万元，此中审计营业支出群众币196,512.44万元，证券营业支出群众币57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户240家，次要行业包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、电力、热力、燃气及水消费供给业、房地财产，免费总额群众币30,151.98万元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计免费群众币3,570.70万元；公司偕行业上市公司审计客户25家。

　　致同所已购置职业保险，累计补偿限额群众币90,000万元，职业保险购置契合相干划定。2022年底职业风险基金群众币1,089万元。

　　致同所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐10次、自律羁系步伐3次和规律处罚1次。30名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐10次、自律羁系步伐3次和规律处罚1次。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　致同所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核合股人不存在能够影响自力性的情况，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　拟具名项目合股人：林新田，1999年景为注册管帐师，1992年开端处置上市公司审计，2012年开端在致同所执业，2020年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述8份。

　　拟具名注册管帐师：杨遒景，2018年景为注册管帐师，2012年开端处置上市公司审计，2012年开端在致同所执业，2021年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述4份。

　　拟项目质量掌握复核人：梁轶男，2014年景为注册管帐师，2005年开端处置上市公司审计，2005年开端在致同所执业，将从2024年开端为本公司供给审计效劳，近三年复核上市公司审计陈述3份。

　　2、诚信记载：项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　3、自力性：致同所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　4、审计免费：审计用度按照公司资产及支出范围在上年审计免费根底长进行恰当调解，经单方协商，制定2024年度财政审计用度为群众币150万元，内控审计用度为群众币20万元，合计用度为群众币170万元。

　　公司就选聘2024年年审管帐师事件所停止了约请招标。公司董事会审计委员会对致同所停止了充实理解和检查，以为致同所理解公司及地点行业的消费运营特性，在专业才能、投资者庇护才能、自力性和诚信状况等方面均能满意相干法令法例的划定及公司的实践需求。致同地点2023年度的审计事情中包管公司财政管帐信息质量和促进公司管理方面阐扬了主动感化，续聘其为公司2024年度审计机构有益于审计事情的连续性和妥当性，有益于包管审计质量和进步审计服从。审计委员会审议经由过程《关于续聘管帐师事件所的议案》，并提交董事会审议。

　　2024年4月18日公司召开第六届董事会第十二次集会，以7票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成延聘致同所为公司2024年年度审计机构。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于订正公司相干轨制的议案》。

　　为进一步进步公司标准运作程度，不竭完美公司管理系统，庇护投资者正当权益，公司按照《中华群众共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等相干法令、法例和标准性文件及《三棵树涂料股分有限公司章程》的相干划定，分离公司实践状况，对公司相干轨制停止弥补及订正。

　　2、以下轨制曾经公司董事会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会核准之日起施行，同时原轨制响应废除。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）坚信进步公司开展质量，加强投资者报答，提拔投资者的得到感，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的开展理念，保护公司部分股东长处，基于对公司将来开展远景的自信心、对公司代价的承认和实在实行社会义务，公司特订定《2024年度“提质增效重报答”动作计划》。详细计划以下：

　　公司主停业务为修建涂料（墙面涂料）、防水质料、地坪质料、木器涂料、保温质料及保温一体化板、基辅材的研发、消费和贩卖。公司自创建至今，对峙聚焦主业，一直存眷人类美妙糊口和家居安康，努力于在批发范畴打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板的“七位一体”产物和“即刻住”效劳的美妙糊口处理计划，在工程范畴打造表里墙涂料、防水、保温、产业涂料、地坪、家居新质料、基辅材、施工效劳为一体的绿色建材一站式集成体系。

　　2024年，公司将聚焦“渠道为王，降本增效，片面协同”三大主题，在深耕主停业务的根底上，连续提拔运营服从，从而片面提拔公司的中心合作力、红利才能和品牌影响力。详细包罗以下几个方面：

　　在批发端渠道规划上，公司将履行高端批发转型计谋，持续全渠道发力，对峙数目和质量并重，持续完美批发“七位一体”产物系统建立，晋级安康体验，连续深化颜色化、场景化、效劳化，鞭策美妙糊口；工程端则是由“产物一站式”、“涂装一体化”的产物效劳系统向场景化处理计划转型，促进新渠道规划并补齐各渠道产物线及相干辅料、辅材，增强艺术漆、仿石产物等高毛利品类运营，夯实基辅材配套产物系统，完美产业漆、保温品类产物系统。

　　按照公司计谋及奇迹部贩卖需求，完美品类产能计划及落地，同时连续优化供给收集，完美“智能工场+卫星工场+联营厂”公道规划，联动一切工场鼎力促进一站式齐套发货计划和施行，构建产物全品项快速托付才能，打造运营机制好、反响机制快、客户效劳合意度高的供给链呼应系统。以SAP晋级为契机，促进SRM、APS等智能制作体系的晋级，全流程买通方案、采购、物流、消费等环节，完成减人、提质、增效。

　　公司环绕“安康、天然、绿色”的品牌理念，对峙以用户为中间，连续增强品牌办理和用户研讨，促进品牌定位晋级，强化多品类第一职位，进一步晋级“安康+”尺度；据守产物与效劳品格，连续提拔客户口碑力；经由过程持续深化与故宫宫庭文明、中国奥委会、天下冠军、大国工程等IP协作和传布，打造“国漆国色”等品牌IP；连续增强线上品牌推行并存眷线下运营才能，全域驱动，最大化完成品效/品销合一。

　　公司履行“极致安康、极致机能、极致使用”的理念，研发新质料、新一代、新使用的“三新”产物，让修建与氛围打仗的处所都能用三棵树安康产物。今朝公司具有4大研发平台（国度认定企业手艺中间、博士后科研事情站、院士专家事情站和CNAS国度承认尝试室）、6大研发中间（总部研发中间、上海环球研发中间、4个地区研发中间），已研发上万支产物，满意用户全屋一站式绿色建材需求。

　　2024年，公司将连续紧跟国度新质消费力开展计谋，不竭将新手艺、新质料、新工艺使用到产物立异和迭代优化过程当中，加大研发投入，强化产学研协作，加大产物施工工艺和东西研讨，提拔涂装体验性和不变性，处理用户涂装痛点。同时不竭优化研发立异嘉奖机制，引进海表里优良人材，连续构开国家级以致天下级研发平台，增强“微立异”和“再立异”，提拔原始立异才能，连续优化数字化研发办理体系，完美研发项目全性命周期办理和研发效能评价模子，构建三棵树自驱自治的研发构造。

　　公司一直努力于鞭策IT与营业的深度交融与协同开展，对峙“数据重构贸易、流量改写将来、互联创立平台”的数智化理念，严密环绕产销一体化计谋，以业财一体化为指点思惟，施行了“营销数字化、供给链数字化、财政数字化”三大中心计谋办法米乐。以降本增效为成果导向，强化应收、费控的精密化办理。以数据驱动构建杰出运营，促进SAP、MES、WMS的使用推行与晋级，托付聪慧物控平台，打造弹性、智能、互联和高效的数字化供给链收集，片面助力公司营业高效展开。

　　2024年，公司将片面促进营业线上化、运营可视化，成立多层级办理驾驶舱，促进公司数字化转型：环绕以SAP S4晋级为中心，促进周边中心体系晋级；环绕营销营业场景，鞭策营业流程变化；建立AI效劳才能底座，供给AI效劳才能，促进智能客服、智能运维等营业场景数字化晋级；促进手艺架构晋级，确保中心营业体系宁静可控；促进数据管理及数据效劳才能建立，建立主数据同一办理平台，强化数据资产变现才能。

　　公司严厉根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令、法例、规章和《公司章程》的请求，连续完美法人管理构造。公司按照证监会、上交所公布的相干羁系与政策请求，实时更新公司管理轨制，2023年，公司更新了《自力董事事情轨制》《董事集会事划定规矩》《股东大集会事划定规矩》《审计委员会事情细则》《自力董事现场事情轨制》等相干轨制。公司主动呼应证监会的召唤，深化自查自力董事的任职资历，确保一切在任自力董事均契合《上市公司自力董事办理法子》和公司《自力董事事情轨制》所划定的任职资历与前提。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次集会，对《计谋委员会事情细则》《提名委员会事情细则》《自力董事年报事情轨制》《严重信息内部陈述轨制》等多项轨制停止了订正，并订定《管帐师事件所选聘轨制》，方案于2024年5月10日召开年度股东大会，对相干订正轨制停止审批。

　　2024年，公司将连续深化落实自力董事轨制变革的请求，鞭策自力董事履职与企业内部决议计划流程有用交融，充实阐扬自力董事的专业性和自力性，在中小投资者权益庇护、本钱市场安康不变开展等方面起到主动感化。同时，公司还将成立按期监测羁系新规的机制，对羁系静态作出主动反响，在本钱市场羁系新规公布后，实时停止订正及审批事情，确保公司管理系统的先辈性。

　　公司高度正视对投资者的公道投资报答，在包管主停业务开展公道需求的条件下，分离实践运营状况和开展计划，公司依照相干法令法例等请求严厉施行股东分红报答计划及利润分派政策，为投资者带来持久、不变的投资报答，加强广阔投资者的得到感。

　　公司自上市以来，公司已累计派发明金盈余总计44,026.84万元（含税）。2023年度公司拟向部分股东每10股派发明金盈余1.60元（含税），估计合计派发明金盈余84,321,996.96元（含税）。

　　自上市以来，公司不断高度正视投资者干系办理事情，订定了《投资者干系办理轨制》，连续经由过程“上证e互动”平台、投资者专线德律风、邮箱、功绩阐明会等线上集会、德律风集会、现场欢迎等方法，多渠道地与各种投资者、行业研讨员连续连结严密联络，不竭改良完美与投资者的相同交换机制,使投资者片面实时天文解公司企业文明、开展计谋、运营情况等状况。

　　2024年，公司将持续增强与投资者的联络与相同，在将公司代价有用通报给本钱市场、让投资者对公司有更好了解和承认的同时，也将投资者的存眷点、概念等实时反应给公司办理层，以主动应对市场变革、呼应投资者诉求。公司也将连续构建与投资者更加严密而高效的相同桥梁，完成公司与投资者之间更深条理的了解、信赖与协作，实在保证投资者权益，配合创始同享代价、互利双赢的新场面。

　　公司高度正视情况、社会及公司管理（ESG）工尴尬刁难企业的主要感化，将ESG作为权衡公司可连续开展绩效和持久投资代价的主要维度。公司于2023年4月公布了首份《情况、社会与公司管理（ESG）陈述》，自2016年上市以来，公司已公然辟布了总计5份《企业社会义务（CSR）陈述》和2份《情况、社会与公司管理（ESG）陈述》，全方位展示公司在情况、社会和公司管理三方面的可连续开展理论与功效，更好地向投资者供给有用信息表露，增长投资者对公司持久代价的熟悉。

　　2024年4月18日，公司第六届董事会第十二次集会审议经由过程了《关于将计谋委员会改名为计谋与ESG委员会并订正其事情细则的议案》，将董事管帐谋委员会晋级为计谋与ESG委员会，完美公司内部的ESG办理架构搭建，构成“决议计划-办理-施行”ESG办理构造，以更好地实行企业社会义务，落实企业ESG办理与理论事情。

　　2024年，公司将持续践行ESG理念，鞭策可连续开展片面融入公司计谋和一样平常运营中，自上而下促进ESG相干轨制的落地施行，连续展开ESG信息表露。同时，公司连续践行初心与任务，自动负担社会百姓义务，鞭策行业开展建立。依托三棵树公益基金会平台，公司将持续投身社会公益慈悲奇迹，主动阐扬企业在社会公益慈悲奇迹的引领感化，展开教诲赞助、医疗救济、情况庇护、低碳动作等多种方法回馈社会，发扬大爱肉体，实在实行企业社会义务，与地点地社区配合开展，完成互利双赢，鞭策配合富有。

　　公司将连续评价、施行“提质增效重报答”动作计划的相干办法，实时实行信息表露任务。同时，公司将勤奋经由过程优良的运营办理、标准的公司管理、主动的投资者报答，实在实行上市公司义务和任务，回馈投资者的信赖。

　　本次“提质增效报答”动作计划所触及的公司计划、开展计谋等系非既成究竟的前瞻性陈说，不组成公司对投资者的本质许诺，敬请投资者留意相干风险。

　　本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次集会于2024年4月18日在公司二楼集会室举办，集会告诉及质料于2024年4月8日以德律风及电子邮件等方法投递部分监事。应列席本次集会的监事3名，实践列席集会的监事3名，董事会秘书米粒师长教师列席了本次集会。本次集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的相干划定。本次集会由监事会主席彭永森师长教师掌管，经预会监事当真会商，集会经由过程以下决定：

　　监事会以为：1、公司2023年年度陈述的体例和考核议程符正当律、法例、公司章程和内部办理轨制的各项划定；2、公司2023年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地、公道地反应出公司2023年度的财政情况和运营功效等事项；3、在提出本定见前，没有发明到场陈述体例和审议职员有违背失密划定的举动。

　　《2023年年度陈述》详见公司指定信息表露网站上海证券买卖所网站（），《2023年年度陈述择要》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派计划契合公司今年度实践状况，契合中国证监会和上海证券买卖所的相干划定和请求，有益于公司连续开展，没有损伤公司和广阔投资者长处的情况。

　　《关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-018）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经列席集会的股东所持有用表决票的三分之二以上经由过程。

　　监事会以为：本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的相干划定和请求停止的公道变动，赞成公司本次管帐政策变动。

　　《关于管帐政策变动的通告》（通告编号：2024-019）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：按照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策，公司计提资产减值筹办契合公司实践状况，资产减值筹办计提后，更能公道地反应停止2023年12月31日公司的财政情况、资产代价及运营功效。该项议案的决议计划法式契合相干法令法例和《企业管帐原则》的有关划定，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　《关于2023年度计提资产减值筹办的通告》（通告编号：2024-020）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：公司延聘的致同管帐师事件所（特别一般合股），在为公司供给2023年度财政及内控审计效劳事情中，恪失职守，遵照自力、客观、公平的施行原则，较好地完成了公司拜托的审计事情，赞成持续延聘致同管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政及内部掌握的审计机构。

　　《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2024-021）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下，赞成公司及子公司利用不超越群众币5亿元的临时闲置自有资金停止现金办理，自公司董事会审议经由过程之日起一年内有用。

　　《关于利用临时闲置自有资金停止现金办理的通告》（通告编号：2024-024）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：1、公司2024年第一季度陈述的体例和考核议程符正当律、法例、公司章程和内部办理轨制的各项划定；2、公司2024年第一季度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地、公道地反应出公司2024年第一季度的财政情况和运营功效等事项；3、在提出本定见前，没有发明到场陈述体例和审议职员有违背失密划定的举动。

　　《2024年第一季度陈述》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照上海证券买卖所《上市公司自律羁系指引第3号行业信息表露：第十三号逐个化工》有关划定和表露请求，现将三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）2023年年度次要运营数据表露以下：

　　2023年度公司停业支出为1,247,568.46万元，此中主停业务支出为1,223,224.08万元，其他营业支出为24,344.38万元。公司次要产物产销状况以下：

　　备注：2023年防水涂料贩卖支出92,384.02万元，按照贩卖场景别离计入家装墙面漆16,245.20万元、工程墙面漆35,179.19万元、基材与辅材40,959.63万元。

　　1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、产业木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比降落的缘故原由是按照内部原质料价钱变革停止的产物价钱战略调解和产物构造变革；

　　2、环比：工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价环比降落的缘故原由是产物构造发作变革；家装墙面漆、产业木器漆单价环比上升的缘故原由是产物构造发作变革。

　　以上运营数据信息滥觞于公司陈述期内财政数据，仅为投资者实时理解公司消费运营概略之用，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照上海证券买卖所《上市公司自律羁系指引第3号行业信息表露：第十三号逐个化工》有关划定和表露请求，现将三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）2024年1-3月次要运营数据表露以下：

　　2024年第一季度公司停业支出为206,589.47万元，此中主停业务支出为200,968.71万元，其他营业支出为5,620.76万元。公司次要产物产销状况以下：

　　备注：2024年1-3月防水涂料贩卖支出18,012.60万元，按照贩卖场景别离计入家装墙面漆3,548.98万元、工程墙面漆5,982.81.万元、基材与辅材8,480.81万元。

　　1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、产业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价同比降落的缘故原由是产物构造发作变革及公司价钱战略调解。胶黏剂单价同比上升的缘故原由是产物构造发作变革。

　　2、环比：家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材单价环比降落的缘故原由是产物构造发作变革；家装木器漆、产业木器漆、胶黏剂、防水卷材单价环比上升的缘故原由是产物构造发作变革。

　　以上运营数据信息滥觞于公司陈述期内财政数据，仅为投资者实时理解公司消费运营概略之用，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●本次利润分派以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数，详细日期将在权益分拨施行通告中明白。

　　●在施行权益分拨的股权注销日前公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额，并将在相干通告中表露。

　　经致同管帐师事件所（特别一般合股）审计，停止2023年12月31日，三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末未分派利润为群众币1,089,170,471.35元。经董事会决定，公司2023年度拟以施行权益分拨股权注销日注销的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划以下：

　　公司拟向部分股东每股派发明金盈余0.16元（含税）。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，以此计较合计拟派发明金盈余84,321,996.96元（含税），占2023年兼并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为48.59%。

　　如在本通告表露之日起至施行权益分拨股权注销日时期，因可转债转股/回购股分/股权鼓励授与股分回购登记/严重资产重组股分回购登记等以致公司总股本发作变更的，公司拟保持每股份配比例稳定，响应调解分派总额。如后续总股本发作变革，将另行通告详细调解状况。

　　公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十二次集会，审议并经由过程《2023年度利润分派计划》，表决成果：7票同意，0票阻挡，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年度利润分派计划契合公司今年度实践状况，契合中国证监会和上海证券买卖所的相干划定和请求，有益于公司连续开展，没有损伤公司和广阔投资者长处的情况。

　　本次利润分派计划按照公司将来的资金需求、公司开展阶段等身分综合思索订定，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会对公司一般运营和持久开展发生影响。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次会媾和第六届监事会第八次集会，别离审议经由过程了《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》。按照《企业管帐原则》及公司管帐政策等相干划定的请求，公司需计提各项资产减值丧失511,372,259.24元，此中2023年第四时度计提各项资产减值丧失329,029,645.98元，详细状况以下：

　　按照《企业管帐原则》及公司管帐政策等相干划定的请求，为实在、精确地反应公司停止2023年12月31日的财政情况、资产代价及运营功效，基于慎重性准绳，公司对各种相干资产停止了片面查抄和减值测试，对公司停止2023年12月31日兼并报表范畴内有关资产计提响应减值筹办。

　　颠末公司对2023年底存在能够发作减值迹象的资产停止片面清查和资产减值测试后，2023年度共拟计提各项资产减值丧失511,372,259.24元，此中2023年第四时度拟计提各项资产减值丧失329,029,645.98元，详细状况以下：

　　关于单项金额严重的金融资产（包罗应收单据、应收账款、条约资产、其他应收款）零丁停止减值测试，有客观证据表白发作了减值，按照其将来现金流量现值低于其账面代价的差额计提预期信誉丧失。

　　当单项金融资产没法以公道本钱评价预期信誉丧失的信息时，公司根据信誉风险特性对金融资产分别组合，在组合根底上计较预期信誉丧失，肯定组合的根据以下：

　　关于分别为组合的应收单据、条约资产，公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，经由过程违约风险敞口和全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

　　关于分别为组合的应收账款，公司参考汗青信誉丧失经历，分离当前情况和对将来经济情况的猜测，体例应收账款账龄/过期天数与全部存续期预期信誉丧失率比较表，计较预期信誉丧失。

　　对分别为组合的其他应收款，公司经由过程违约风险敞口和将来12个月内或全部存续期预期信誉丧失率，计较预期信誉丧失。

　　按照上述尺度，2023年公司补计提预期信誉丧失354,710,026.32元，此中应收单据发出或转回6,382,366.83元，应收账款预期信誉丧失325,155,209.67元，其他应收款预期信誉丧失35,937,183.48元；同时补计提条约资产减值筹办计入资产减值丧失68,221,617.87元、其他非活动资产减值计入资产减值丧失70,058,658.12元。

　　存货可变现净值是按存货的估量售价减去至竣工时估量将要发作的本钱、估量的贩卖用度和相干税费后的金额。在肯定存货的可变现净值时，以获得确实实证据为根底，同时思索持有存货的目标和资产欠债表往后事项的影响。

　　资产欠债表日，存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价筹办，凡是根据单个存货项目计提存货贬价筹办，资产欠债表日，从前减记存货代价的影响身分曾经消逝的，存货贬价筹办在原已计提的金额内转回。

　　按照上述尺度，2023年公司补计提存货贬价筹办7,351,832.44元，计入资产减值丧失。

　　可发出金额按照资产的公道代价减去向置用度后的净额与资产估计将来现金流量的现值二者之间较高者肯定。本公司以单项资产为根底估量其可发出金额；难以对单项资产的可发出金额停止估量的，以该资产所属的资产组为根底肯定资产组的可发出金额。资产组的认定，以资产组发生的次要现金流入能否自力于其他资产大概资产组的现金流入为根据。

　　当资产或资产组的可发出金额低于其账面代价时，本公司将其账面代价减记至可发出金额，减记的金额计入当期损益，同时计提响应的资产减值筹办。

　　按照上述尺度，2023年公司计提商誉减值丧失11,030,124.49元，计入资产减值丧失。

　　公司董事会审计委员会对《关于2023年度计提资产减值筹办的议案》审议后以为：公司本次计提资产减值筹办依照并契合《企业管帐原则》和公司相干管帐政策的划定，计提资产减值筹办根据充实，契合公司资产近况。本次计提资产减值筹办基于慎重性准绳，有助于愈加公道地反应停止2023年12月31日公司的财政情况、资产代价及运营功效，使公司的管帐信息更具有公道性。

　　监事会以为：按照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策，公司计提资产减值筹办契合公司实践状况，资产减值筹办计提后，更能公道地反应停止2023年12月31日公司的财政情况、资产代价及运营功效。该项议案的决议计划法式契合相干法令法例和《企业管帐原则》的有关划定，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●包管额度：本次为年度估计包管，公司及子公司拟向相干金融机构或融资机构平台申请合计不超越群众币150亿元的综合授信额度，并为上述综合授信额度供给不超越群众币95亿元的包管额度，此中为资产欠债率为70%以上的包管工具供给的包管总额不超越群众币50亿元，为资产欠债率为70%以下的包管工具供给的包管总额不超越群众币45亿元，有用期自公司2023年年度股东大会审议经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　●出格风险提醒：公司及子公司对外包管总额（含对子公司的包管）超越近来一期经审计净资产的100%，而且存在对近来一期经审计资产欠债率超越70%的子公司供给包管，敬请投资者留意相干投资风险。

　　按照公司及子公司实践运营及将来资金需讨情况，公司及子公司拟向贸易银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产办理公司、信任公司、证券公司、保理公司、保险公司等相干金融机构或融资机构平台申请合计不超越群众币150亿元的综合授信额度（详细授信额度和限期以各金融机构或融资机构平台终极审定为准）。

　　为保证综合授信融资计划的顺遂完成，公司及子公司将按照相干金融机构或融资机构平台授信请求，为上述额度内的融资供给不超越群众币95亿元的包管额度。上述综合授信额度及包管额度有用期自公司2023年年度股东大会审议经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并供给包管的议案》，按照《公司章程》及有关法令法例的相干划定，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会受权公司总司理在上述授信额度及包管额度有用期内全权卖力打点金融机构或融资机构平台授信额度内的告贷和包管等事件，包罗但不限于签订授信额度和谈书、告贷条约和包管（包管或典质或质押等）合划一相干法令文书。

　　按照2024年度运营开展需求，公司及子公司拟按照实践运营资金需求，向国有六大银行、股分制银行等贸易银行及收支口银行等政策性银行、金融租赁公司、金融资产办理公司、信任公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请综合授信额度合计不超越群众币150亿元。

　　申请的综合授信可用于活动资金、中持久（牢固资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信誉证、保函、汇票贴现、保理、资产池、单据池、商票包管、商业融资、融资租赁、供给链融资、资产证券化融资、非金融企业债权融资东西等金融相干营业种类等，详细以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台签署的授信条约为准。

　　在授信额度内，实践发作的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来公道肯定，详细以协作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实践发作的融资金额为准。公司及子公司将按照各金融机构或融资机构平台的授信请求，以信誉、典质等方法打点包管营业。授信限期内，授信额度可轮回利用。

　　上述包管金额可觉得群众币及等值外币，外币根据期末汇率折算民币计入包管总额度内。因为条约还没有签订，上述审定包管额度仅为公司估计数，详细包管条约次要条目由公司及被包管的子公司与金融机构或融资机构平台配合协商肯定。

　　在2024年度公司及子公司对子公司的方案包管额度内，公司及子公司对各子公司（包罗新设立、收买等方法获得的具有掌握权的子公司）的包管额度能够在子公司之间互相调度，但资产欠债率高于70%的子公司不得从资产欠债率低于70%的子公司调度得到包管额度。同时，公司对控股子公司的包管将按照公司对其持有的股权比例停止，公司对控股子公司供给超越其持有股权比例的包管时，控股子公司其他股东该当供给反包管。

　　在不超越群众币95亿元的包管总额范畴内，公司及子公司能够按照各金融机构或融资机构平台的授信批复请求恰当调解本人的对外包管金额。

　　2、上述包管估计包罗对资产欠债率超越70%的子公司供给的包管，和对子公司供给的单笔超越公司2023年度经审计净资产10%的包管的情况。

　　运营范畴：水性涂料、防水涂料、防水卷材米乐m6官网登录入口、保温新质料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含伤害化学品）及包装物消费、贩卖；东西、帮助质料、建店物料贩卖；室表里装璜设想效劳。（以上运营项目如需获得相干行政答应，待获得答应证后，按答应证审定项目和时限运营）

　　运营范畴：涂料、防水质料、保温新质料、胶粘剂、及其他化工产物、包装物消费、贩卖；环保型菲薄木粉饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板粉饰贴面板，地板，木成品、家具、厨具及其他粉饰质料，其他木成品的产物研发、消费、贩卖；家居用品设想，粉饰装修手艺开辟、征询、效劳；装修五金配件贩卖（以上不含伤害化学品）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：对水性涂料、防水质料、保温新质料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器消费、贩卖。（国度法令、行政法例划定限定、制止运营的除外；依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：新质料手艺推行效劳；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新质料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物消费、贩卖；东西、帮助质料、建店物料贩卖；室表里装璜设想效劳（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：普通项目：涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；修建防水卷材产物制作；修建防水卷材产物贩卖；保温质料贩卖；隔热和隔音质料制作（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：普通项目：涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；修建质料贩卖；修建防水卷材产物贩卖；五金产物批发；五金产物批发；保温质料贩卖；防腐质料贩卖；轻质修建质料贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；隔热和隔音质料制作；隔热和隔音质料贩卖；人造板制作；人造板贩卖；日用木成品制作；日用木成品贩卖；软木成品制作；软木成品贩卖；木料加工；木料贩卖；木料收买；地板贩卖；家具制作；家具贩卖；家具零配件贩卖；家居用品贩卖；家具装置和维修效劳；专业设想效劳；货色收支口；手艺收支口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：普通项目：分解质料制作（不含伤害化学品）；分解质料贩卖；涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；隔热和隔音质料制作；隔热和隔音质料贩卖；金属包装容器及质料制作；金属包装容器及质料贩卖；修建质料贩卖；修建粉饰质料贩卖；修建防水卷材产物制作；修建防水卷材产物贩卖；新质料手艺推行效劳；手艺推行效劳；机器装备租赁；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　股权构造：公司持有其70%的股权，非联系关系方王录吉等3人持有30%股权。广州大禹防漏手艺开辟有限公司为公司部属控股子公司。

　　运营范畴：新质料手艺研发；工程和手艺研讨和实验开展；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；修建防水卷材产物制作；修建防水卷材产物贩卖；密封用填料制作；密封用填料贩卖；日用化学产物制作；日用化学产物贩卖；室第室内粉饰装修；建立工程施工；修建劳务分包；货色收支口。

　　股权构造：广州大禹防漏手艺开辟有限公司持有其100%股权，公司持有广州大禹防漏手艺开辟有限公司70%的股权，非联系关系方王录吉等3人持有广州大禹防漏手艺开辟有限公司30%的股权。大禹九更始质料科技有限公司为公司部属控股子公司。

　　运营范畴：普通项目：新质料手艺推行效劳；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；修建防水卷材产物制作；修建防水卷材产物贩卖；日用化学产物制作；日用化学产物贩卖；货色收支口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：答应项目：各种工程建立举动。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：处置防水手艺、修建科技、新质料科技范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳，货色收支口，手艺收支口，修建质料、仪器仪表、机器装备及零配件的贩卖，以下限分支机构运营：防水修建质料制作。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：新质料手艺推行效劳，涂料、防水防腐质料、保温质料的贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）