本公司监事会及部分监事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次集会于2024年4月18日在公司二楼集会室举办，集会告诉及质料于2024年4月8日以德律风及电子邮件等方法投递部分监事。应列席本次集会的监事3名，实践列席集会的监事3名，董事会秘书米粒师长教师列席了本次集会。本次集会的调集、召开契合《公司法》和《公司章程》的相干划定。本次集会由监事会主席彭永森师长教师掌管，经预会监事当真会商，集会经由过程以下决定：

　　监事会以为：1、公司2023年年度陈述的体例和考核议程符正当律、法例、公司章程和内部办理轨制的各项划定；2、公司2023年年度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地、公道地反应出公司2023年度的财政情况和运营功效等事项；3、在提出本定见前，没有发明到场陈述体例和审议职员有违背失密划定的举动。

　　《2023年年度陈述》详见公司指定信息表露网站上海证券买卖所网站（），《2023年年度陈述择要》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：公司2023年度利润分派计划契合公司今年度实践状况，契合中国证监会和上海证券买卖所的相干划定和请求，有益于公司连续开展，没有损伤公司和广阔投资者长处的情况。

　　《关于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-018）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并须经列席集会的股东所持有用表决票的三分之二以上经由过程。

　　监事会以为：本次管帐政策变动是公司按照财务部公布的相干划定和请求停止的公道变动，赞成公司本次管帐政策变动。

　　《关于管帐政策变动的通告》（通告编号：2024-019）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：按照《企业管帐原则》和公司相干管帐政策，公司计提资产减值筹办契合公司实践状况，资产减值筹办计提后，更能公道地反应停止2023年12月31日公司的财政情况、资产代价及运营功效。该项议案的决议计划法式契合相干法令法例和《企业管帐原则》的有关划定，赞成公司本次计提资产减值筹办。

　　《关于2023年度计提资产减值筹办的通告》（通告编号：2024-020）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：公司延聘的致同管帐师事件所（特别一般合股），在为公司供给2023年度财政及内控审计效劳事情中，恪失职守，遵照自力、客观、公平的施行原则，较好地完成了公司拜托的审计事情，赞成持续延聘致同管帐师事件所（特别一般合股）为公司2024年度财政及内部掌握的审计机构。

　　《关于续聘管帐师事件所的通告》（通告编号：2024-021）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：在确保公司一样平常运营和资金宁静的条件下，赞成公司及子公司利用不超越群众币5亿元的临时闲置自有资金停止现金办理，自公司董事会审议经由过程之日起一年内有用。

　　《关于利用临时闲置自有资金停止现金办理的通告》（通告编号：2024-024）详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　监事会以为：1、公司2024年第一季度陈述的体例和考核议程符正当律、法例、公司章程和内部办理轨制的各项划定；2、公司2024年第一季度陈述的内容和格局契合中国证监会和上海证券买卖所的各项划定，所包罗的信息能从各个方面实在地、公道地反应出公司2024年第一季度的财政情况和运营功效等事项；3、在提出本定见前，没有发明到场陈述体例和审议职员有违背失密划定的举动。

　　《2024年第一季度陈述》详见公司指定信息表露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照上海证券买卖所《上市公司自律羁系指引第3号行业信息表露：第十三号——化工》有关划定和表露请求，现将三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）2023年年度次要运营数据表露以下：

　　2023年度公司停业支出为1,247,568.46万元，此中主停业务支出为1,223,224.08万元，其他营业支出为24,344.38万元。公司次要产物产销状况以下：

　　备注：2023年防水涂料贩卖支出92,384.02万元，按照贩卖场景别离计入家装墙面漆16,245.20万元、工程墙面漆35,179.19万元、基材与辅材40,959.63万元。

　　1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、产业木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价同比降落的缘故原由是按照内部原质料价钱变革停止的产物价钱战略调解和产物构造变革；

　　2、环比：工程墙面漆、家装木器漆、胶黏剂、基材与辅材、防水卷材单价环比降落的缘故原由是产物构造发作变革；家装墙面漆、产业木器漆单价环比上升的缘故原由是产物构造发作变革。

　　以上运营数据信息滥觞于公司陈述期内财政数据，仅为投资者实时理解公司消费运营概略之用，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照上海证券买卖所《上市公司自律羁系指引第3号行业信息表露：第十三号——化工》有关划定和表露请求，现将三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）2024年1-3月次要运营数据表露以下：

　　2024年第一季度公司停业支出为206,589.47万元，此中主停业务支出为200,968.71万元，其他营业支出为5,620.76万元。公司次要产物产销状况以下：

　　备注：2024年1-3月防水涂料贩卖支出18,012.60万元，按照贩卖场景别离计入家装墙面漆3,548.98万元、工程墙面漆5,982.81.万元、基材与辅材8,480.81万元。

　　1、同比：家装墙面漆、工程墙面漆、家装木器漆、产业木器漆、基材与辅材、防水卷材单价同比降落的缘故原由是产物构造发作变革及公司价钱战略调解。胶黏剂单价同比上升的缘故原由是产物构造发作变革。

　　2、环比：家装墙面漆、工程墙面漆、基材与辅材单价环比降落的缘故原由是产物构造发作变革；家装木器漆、产业木器漆、胶黏剂、防水卷材单价环比上升的缘故原由是产物构造发作变革。

　　以上运营数据信息滥觞于公司陈述期内财政数据，仅为投资者实时理解公司消费运营概略之用，敬请广阔投资者理性投资，留意投资风险。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●包管额度：本次为年度估计包管，公司及子公司拟向相干金融机构或融资机构平台申请合计不超越群众币150亿元的综合授信额度，并为上述综合授信额度供给不超越群众币95亿元的包管额度，此中为资产欠债率为70%以上的包管工具供给的包管总额不超越群众币50亿元，为资产欠债率为70%以下的包管工具供给的包管总额不超越群众币45亿元，有用期自公司2023年年度股东大会审议经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　●出格风险提醒：公司及子公司对外包管总额（含对子公司的包管）超越近来一期经审计净资产的100%，而且存在对近来一期经审计资产欠债率超越70%的子公司供给包管，敬请投资者留意相干投资风险。

　　按照公司及子公司实践运营及将来资金需讨情况，公司及子公司拟向贸易银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产办理公司、信任公司、证券公司、保理公司、保险公司等相干金融机构或融资机构平台申请合计不超越群众币150亿元的综合授信额度（详细授信额度和限期以各金融机构或融资机构平台终极审定为准）。

　　为保证综合授信融资计划的顺遂完成，公司及子公司将按照相干金融机构或融资机构平台授信请求，为上述额度内的融资供给不超越群众币95亿元的包管额度。上述综合授信额度及包管额度有用期自公司2023年年度股东大会审议经由过程之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请授信额度并供给包管的议案》，按照《公司章程》及有关法令法例的相干划定，本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会受权公司总司理在上述授信额度及包管额度有用期内全权卖力打点金融机构或融资机构平台授信额度内的告贷和包管等事件，包罗但不限于签订授信额度和谈书、告贷条约和包管（包管或典质或质押等）合划一相干法令文书。

　　按照2024年度运营开展需求，公司及子公司拟按照实践运营资金需求，向国有六大银行、股分制银行等贸易银行及收支口银行等政策性银行、金融租赁公司、金融资产办理公司、信任公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构或融资机构平台申请综合授信额度合计不超越群众币150亿元。

　　申请的综合授信可用于活动资金米乐m6官网登录入口、中持久（牢固资产、资产并购等）、开立银行承兑汇票、信誉证、保函、汇票贴现、保理、资产池、单据池、商票包管、商业融资、融资租赁、供给链融资、资产证券化融资、非金融企业债权融资东西等金融相干营业种类等，详细以公司及子公司与各金融机构或融资机构平台签署的授信条约为准。

　　在授信额度内，实践发作的融资金额将视公司及子公司运营资金的需求来公道肯定，详细以协作金融机构或融资机构平台与公司及子公司实践发作的融资金额为准。公司及子公司将按照各金融机构或融资机构平台的授信请求，以信誉、典质等方法打点包管营业米乐m6官网。授信限期内，授信额度可轮回利用。

　　上述包管金额可觉得群众币及等值外币，外币根据期末汇率折算民币计入包管总额度内。因为条约还没有签订，上述审定包管额度仅为公司估计数，详细包管条约次要条目由公司及被包管的子公司与金融机构或融资机构平台配合协商肯定。

　　在2024年度公司及子公司对子公司的方案包管额度内，公司及子公司对各子公司（包罗新设立、收买等方法获得的具有掌握权的子公司）的包管额度能够在子公司之间互相调度，但资产欠债率高于70%的子公司不得从资产欠债率低于70%的子公司调度得到包管额度。同时，公司对控股子公司的包管将按照公司对其持有的股权比例停止，公司对控股子公司供给超越其持有股权比例的包管时，控股子公司其他股东该当供给反包管。

　　在不超越群众币95亿元的包管总额范畴内，公司及子公司能够按照各金融机构或融资机构平台的授信批复请求恰当调解本人的对外包管金额。

　　2、上述包管估计包罗对资产欠债率超越70%的子公司供给的包管，和对子公司供给的单笔超越公司2023年度经审计净资产10%的包管的情况。

　　运营范畴：水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新质料、水基型胶粘剂、地坪漆及其他化学品（含伤害化学品）及包装物消费、贩卖；东西、帮助质料、建店物料贩卖；室表里装璜设想效劳。（以上运营项目如需获得相干行政答应，待获得答应证后，按答应证审定项目和时限运营）

　　运营范畴：涂料、防水质料、保温新质料、胶粘剂、及其他化工产物、包装物消费、贩卖；环保型菲薄木粉饰贴面板、人造板、硅酸钙板纤维水泥板粉饰贴面板，地板，木成品、家具、厨具及其他粉饰质料，其他木成品的产物研发、消费、贩卖；家居用品设想，粉饰装修手艺开辟、征询、效劳；装修五金配件贩卖（以上不含伤害化学品）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：对水性涂料、防水质料、保温新质料、胶粘剂；纸质、金属、塑料、木制包装容器消费、贩卖。（国度法令、行政法例划定限定、制止运营的除外；依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：新质料手艺推行效劳；水性涂料、防水涂料、防水卷材、保温新质料、水基型胶粘剂、地坪漆及其包装物消费、贩卖；东西、帮助质料、建店物料贩卖；室表里装璜设想效劳（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：普通项目：涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；修建防水卷材产物制作；修建防水卷材产物贩卖；保温质料贩卖；隔热和隔音质料制作（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：普通项目：涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；修建质料贩卖；修建防水卷材产物贩卖；五金产物批发；五金产物批发；保温质料贩卖；防腐质料贩卖；轻质修建质料贩卖；公用化学产物贩卖（不含伤害化学品）；化工产物贩卖（不含答应类化工产物）；隔热和隔音质料制作；隔热和隔音质料贩卖；人造板制作；人造板贩卖；日用木成品制作；日用木成品贩卖；软木成品制作；软木成品贩卖；木料加工；木料贩卖；木料收买；地板贩卖；家具制作；家具贩卖；家具零配件贩卖；家居用品贩卖；家具装置和维修效劳；专业设想效劳；货色收支口；手艺收支口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：普通项目：分解质料制作（不含伤害化学品）；分解质料贩卖；涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；隔热和隔音质料制作；隔热和隔音质料贩卖；金属包装容器及质料制作；金属包装容器及质料贩卖；修建质料贩卖；修建粉饰质料贩卖；修建防水卷材产物制作；修建防水卷材产物贩卖；新质料手艺推行效劳；手艺推行效劳；机器装备租赁；手艺效劳、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　股权构造：公司持有其70%的股权，非联系关系方王录吉等3人持有30%股权。广州大禹防漏手艺开辟有限公司为公司部属控股子公司。

　　运营范畴：新质料手艺研发；工程和手艺研讨和实验开展；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；修建防水卷材产物制作；修建防水卷材产物贩卖；密封用填料制作；密封用填料贩卖；日用化学产物制作；日用化学产物贩卖；室第室内粉饰装修；建立工程施工；修建劳务分包；货色收支口。

　　股权构造：广州大禹防漏手艺开辟有限公司持有其100%股权，公司持有广州大禹防漏手艺开辟有限公司70%的股权，非联系关系方王录吉等3人持有广州大禹防漏手艺开辟有限公司30%的股权。大禹九更始质料科技有限公司为公司部属控股子公司。

　　运营范畴：普通项目：新质料手艺推行效劳；互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）；涂料制作（不含伤害化学品）；涂料贩卖（不含伤害化学品）；修建防水卷材产物制作；修建防水卷材产物贩卖；日用化学产物制作；日用化学产物贩卖；货色收支口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：答应项目：各种工程建立举动。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：处置防水手艺、修建科技、新质料科技范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺效劳，货色收支口，手艺收支口，修建质料、仪器仪表、机器装备及零配件的贩卖，以下限分支机构运营：防水修建质料制作。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：新质料手艺推行效劳，涂料、防水防腐质料、保温质料的贩卖。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　运营范畴：答应项目：室第室内粉饰装修；建立工程施工；建立工程设想；修建劳务分包。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：专业设想效劳；修建质料贩卖；五金产物批发；五金产物批发；涂料贩卖（不含伤害化学品）；家具贩卖；人造板贩卖；日用木成品贩卖；手艺收支口；货色收支口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　运营范畴：答应项目：伤害化学品包装物及容器消费（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动，详细运营项目以相干部分核准文件或答应证件为准）普通项目：金属包装容器及质料制作；金属包装容器及质料贩卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自立展开运营举动）

　　今朝还没有肯定详细包管和谈内容，详细包管金额、包管限期等条目。公司及子公司将在2024年度综合授信额度及包管额度范畴内，与相干方签订包管和谈，详细内容以终极签订的和谈为准。

　　此次包管额度估计是为满意公司及子公司在运营过程当中的资金需求。公司及子公司运营情况不变，资信情况优良，包管风险可控。公司及子公司为子公司供给的包管不会损伤公司和部分股东的长处，不会对公司的一般运作和营业开展形成倒霉影响。上述包管公允、对等，契合有关政策法例和《公司章程》划定。

　　经2022年年度股东大会审议经由过程的公司及子公司对子公司供给的包管总额不超越群众币85亿元，占公司近来一期经审计净资产的347.55%；公司及子公司对外包管总额（不含对子公司包管）不超越群众币3.50亿元，占公司近来一期经审计净资产的14.31%。

　　停止2024年4月18日，公司及子公司对外包管余额为群众币355,418.26万元，占公司近来一期经审计净资产的145.33%，此中：公司及子公司对子公司包管余额为群众币345,381.44万元，占公司近来一期经审计净资产的141.22%。公司不存在过期包管的状况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　作为三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度的审计机构，致同所较好地完成了公司2023年年度陈述等相干事项的审计事情。按照公司董事会审计委员会对其审计效劳的整体评价和发起，公司经由过程约请招标方法拟延聘致同所为公司2024年度审计机构，聘期为一年，详细状况以下：

　　2、职员信息：停止2023年末，致同所从业职员近六千人，此中合股人225名，注册管帐师1,364名，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师超越400人。

　　3、营业范围：致同所2022年度营业支出群众币264,910.14万元，此中审计营业支出群众币196,512.44万元，证券营业支出群众币57,418.56万元。2022年年报上市公司审计客户240家，次要行业包罗制作业、信息传输、软件和信息手艺效劳业、批发和批发业、电力、热力、燃气及水消费供给业、房地财产，免费总额群众币30,151.98万元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计免费群众币3,570.70万元；公司偕行业上市公司审计客户25家。

　　致同所已购置职业保险，累计补偿限额群众币90,000万元，职业保险购置契合相干划定。2022年底职业风险基金群众币1,089万元。

　　致同所近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐10次、自律羁系步伐3次和规律处罚1次。30名从业职员近三年因执业举动遭到刑事惩罚0次、行政惩罚0次、监视办理步伐10次、自律羁系步伐3次和规律处罚1次。

　　项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　致同所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核合股人不存在能够影响自力性的情况，不存在违背《中国注册管帐师职业品德守则》对自力性请求的情况。

　　拟具名项目合股人：林新田，1999年景为注册管帐师，1992年开端处置上市公司审计，2012年开端在致同所执业，2020年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述8份。

　　拟具名注册管帐师：杨遒景，2018年景为注册管帐师，2012年开端处置上市公司审计，2012年开端在致同所执业，2021年开端为本公司供给审计效劳，近三年签订上市公司审计陈述4份。

　　拟项目质量掌握复核人：梁轶男，2014年景为注册管帐师，2005年开端处置上市公司审计，2005年开端在致同所执业，将从2024年开端为本公司供给审计效劳，近三年复核上市公司审计陈述3份。

　　2、诚信记载：项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人近三年未因执业举动遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视办理步伐和自律羁系步伐，未遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚。

　　3、自力性：致同所及项目合股人、具名注册管帐师、项目质量掌握复核人不存在能够影响自力性的情况。

　　4、审计免费：审计用度按照公司资产及支出范围在上年审计免费根底长进行恰当调解，经单方协商，制定2024年度财政审计用度为群众币150万元，内控审计用度为群众币20万元，合计用度为群众币170万元。

　　公司就选聘2024年年审管帐师事件所停止了约请招标。公司董事会审计委员会对致同所停止了充实理解和检查，以为致同所理解公司及地点行业的消费运营特性，在专业才能、投资者庇护才能、自力性和诚信状况等方面均能满意相干法令法例的划定及公司的实践需求。致同地点2023年度的审计事情中包管公司财政管帐信息质量和促进公司管理方面阐扬了主动感化，续聘其为公司2024年度审计机构有益于审计事情的连续性和妥当性，有益于包管审计质量和进步审计服从。审计委员会审议经由过程《关于续聘管帐师事件所的议案》，并提交董事会审议。

　　2024年4月18日公司召开第六届董事会第十二次集会，以7票同意、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程了《关于续聘管帐师事件所的议案》，赞成延聘致同所为公司2024年年度审计机构。