本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”或“三棵树”）坚信进步公司开展质量，加强投资者报答，提拔投资者的得到感，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的开展理念，保护公司部分股东长处，基于对公司将来开展远景的自信心、对公司代价的承认和实在实行社会义务，公司特订定《2024年度“提质增效重报答”动作计划》。详细计划以下：

　　公司主停业务为修建涂料（墙面涂料）、防水质料、地坪质料、木器涂料、保温质料及保温一体化板、基辅材的研发、消费和贩卖。公司自创建至今，对峙聚焦主业，一直存眷人类美妙糊口和家居安康，努力于在批发范畴打造乳胶漆、艺术漆、仿石漆、胶黏剂、基辅材、防水涂料、小森板的“七位一体”产物和“即刻住”效劳的美妙糊口处理计划，在工程范畴打造表里墙涂料、防水、保温、产业涂料、地坪、家居新质料、基辅材、施工效劳为一体的绿色建材一站式集成体系。

　　2024年，公司将聚焦“渠道为王，降本增效，片面协同”三大主题，在深耕主停业务的根底上，连续提拔运营服从，从而片面提拔公司的中心合作力、红利才能和品牌影响力。详细包罗以下几个方面：

　　在批发端渠道规划上，公司将履行高端批发转型计谋，持续全渠道发力，对峙数目和质量并重，持续完美批发“七位一体”产物系统建立，晋级安康体验，连续深化颜色化、场景化、效劳化，鞭策美妙糊口；工程端则是由“产物一站式”、“涂装一体化”的产物效劳系统向场景化处理计划转型，促进新渠道规划并补齐各渠道产物线及相干辅料、辅材，增强艺术漆、仿石产物等高毛利品类运营，夯实基辅材配套产物系统，完美产业漆、保温品类产物系统。

　　按照公司计谋及奇迹部贩卖需求，完美品类产能计划及落地，同时连续优化供给收集，完美“智能工场+卫星工场+联营厂”公道规划，联动一切工场鼎力促进一站式齐套发货计划和施行，构建产物全品项快速托付才能，打造运营机制好、反响机制快、客户效劳合意度高的供给链呼应系统。以SAP晋级为契机，促进SRM、APS等智能制作体系的晋级，全流程买通方案、采购、物流、消费等环节米乐，完成减人、提质、增效。

　　公司环绕“安康、天然、绿色”的品牌理念，对峙以用户为中间，连续增强品牌办理和用户研讨，促进品牌定位晋级，强化多品类第一职位，进一步晋级“安康+”尺度；据守产物与效劳品格，连续提拔客户口碑力；经由过程持续深化与故宫宫庭文明、中国奥委会、天下冠军、大国工程等IP协作和传布，打造“国漆国色”等品牌IP；连续增强线上品牌推行并存眷线下运营才能，全域驱动，最大化完成品效/品销合一。

　　公司履行“极致安康、极致机能、极致使用”的理念，研发新质料、新一代、新使用的“三新”产物，让修建与氛围打仗的处所都能用三棵树安康产物。今朝公司具有4大研发平台（国度认定企业手艺中间、博士后科研事情站、院士专家事情站和CNAS国度承认尝试室）、6大研发中间（总部研发中间、上海环球研发中间、4个地区研发中间），已研发上万支产物，满意用户全屋一站式绿色建材需求。

　　2024年，公司将连续紧跟国度新质消费力开展计谋，不竭将新手艺、新质料、新工艺使用到产物立异和迭代优化过程当中，加大研发投入，强化产学研协作，加大产物施工工艺和东西研讨，提拔涂装体验性和不变性，处理用户涂装痛点。同时不竭优化研发立异嘉奖机制，引进海表里优良人材，连续构开国家级以致天下级研发平台，增强“微立异”和“再立异”，提拔原始立异才能，连续优化数字化研发办理体系，完美研发项目全性命周期办理和研发效能评价模子，构建三棵树自驱自治的研发构造。

　　公司一直努力于鞭策IT与营业的深度交融与协同开展，对峙“数据重构贸易、流量改写将来、互联创立平台”的数智化理念，严密环绕产销一体化计谋，以业财一体化为指点思惟，施行了“营销数字化、供给链数字化、财政数字化”三大中心计谋办法。以降本增效为成果导向，强化应收、费控的精密化办理。以数据驱动构建杰出运营，促进SAP、MES、WMS的使用推行与晋级，托付聪慧物控平台，打造弹性、智能、互联和高效的数字化供给链收集，片面助力公司营业高效展开。

　　2024年，公司将片面促进营业线上化、运营可视化，成立多层级办理驾驶舱，促进公司数字化转型：环绕以SAPS4晋级为中心，促进周边中心体系晋级；环绕营销营业场景，鞭策营业流程变化；建立AI效劳才能底座，供给AI效劳才能，促进智能客服、智能运维等营业场景数字化晋级；促进手艺架构晋级，确保中心营业体系宁静可控；促进数据管理及数据效劳才能建立，建立主数据同一办理平台，强化数据资产变现才能。

　　公司严厉根据《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上市公司管理原则》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》等相干法令、法例、规章和《公司章程》的请求，连续完美法人管理构造。公司按照证监会、上交所公布的相干羁系与政策请求，实时更新公司管理轨制，2023年，公司更新了《自力董事事情轨制》《董事集会事划定规矩》《股东大集会事划定规矩》《审计委员会事情细则》《自力董事现场事情轨制》等相干轨制。公司主动呼应证监会的召唤，深化自查自力董事的任职资历，确保一切在任自力董事均契合《上市公司自力董事办理法子》和公司《自力董事事情轨制》所划定的任职资历与前提。

　　2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十二次集会，对《计谋委员会事情细则》《提名委员会事情细则》《自力董事年报事情轨制》《严重信息内部陈述轨制》等多项轨制停止了订正，并订定《管帐师事件所选聘轨制》，方案于2024年5月10日召开年度股东大会，对相干订正轨制停止审批。

　　2024年，公司将连续深化落实自力董事轨制变革的请求，鞭策自力董事履职与企业内部决议计划流程有用交融，充实阐扬自力董事的专业性和自力性，在中小投资者权益庇护、本钱市场安康不变开展等方面起到主动感化。同时，公司还将成立按期监测羁系新规的机制，对羁系静态作出主动反响，在本钱市场羁系新规公布后，实时停止订正及审批事情，确保公司管理系统的先辈性。

　　公司高度正视对投资者的公道投资报答，在包管主停业务开展公道需求的条件下，分离实践运营状况和开展计划，公司依照相干法令法例等请求严厉施行股东分红报答计划及利润分派政策，为投资者带来持久、不变的投资报答，加强广阔投资者的得到感。

　　公司自上市以来，公司已累计派发明金盈余总计44,026.84万元（含税）。2023年度公司拟向部分股东每10股派发明金盈余1.60元（含税），估计合计派发明金盈余84,321,996.96元（含税）。

　　自上市以来，公司不断高度正视投资者干系办理事情，订定了《投资者干系办理轨制》，连续经由过程“上证e互动”平台、投资者专线德律风、邮箱、功绩阐明会等线上集会、德律风集会、现场欢迎等方法，多渠道地与各种投资者、行业研讨员连续连结严密联络，不竭改良完美与投资者的相同交换机制,使投资者片面实时天文解公司企业文明、开展计谋、运营情况等状况。

　　2024年，公司将持续增强与投资者的联络与相同，在将公司代价有用通报给本钱市场、让投资者对公司有更好了解和承认的同时，也将投资者的存眷点、概念等实时反应给公司办理层，以主动应对市场变革、呼应投资者诉求。公司也将连续构建与投资者更加严密而高效的相同桥梁，完成公司与投资者之间更深条理的了解、信赖与协作，实在保证投资者权益，配合创始同享代价、互利双赢的新场面。

　　公司高度正视情况、社会及公司管理（ESG）工尴尬刁难企业的主要感化，将ESG作为权衡公司可连续开展绩效和持久投资代价的主要维度。公司于2023年4月公布了首份《情况、社会与公司管理（ESG）陈述》，自2016年上市以来，公司已公然辟布了总计5份《企业社会义务（CSR）陈述》和2份《情况、社会与公司管理（ESG）陈述》，全方位展示公司在情况、社会和公司管理三方面的可连续开展理论与功效，更好地向投资者供给有用信息表露，增长投资者对公司持久代价的熟悉。

　　2024年4月18日，公司第六届董事会第十二次集会审议经由过程了《关于将计谋委员会改名为计谋与ESG委员会并订正其事情细则的议案》，将董事管帐谋委员会晋级为计谋与ESG委员会，完美公司内部的ESG办理架构搭建，构成“决议计划-办理-施行”ESG办理构造，以更好地实行企业社会义务，落实企业ESG办理与理论事情。

　　2024年，公司将持续践行ESG理念，鞭策可连续开展片面融入公司计谋和一样平常运营中，自上而下促进ESG相干轨制的落地施行，连续展开ESG信息表露。同时，公司连续践行初心与任务，自动负担社会百姓义务，鞭策行业开展建立。依托三棵树公益基金会平台，公司将持续投身社会公益慈悲奇迹，主动阐扬企业在社会公益慈悲奇迹的引领感化，展开教诲赞助、医疗救济、情况庇护、低碳动作等多种方法回馈社会，发扬大爱肉体，实在实行企业社会义务，与地点地社区配合开展，完成互利双赢，鞭策配合富有。

　　公司将连续评价、施行“提质增效重报答”动作计划的相干办法，实时实行信息表露任务。同时，公司将勤奋经由过程优良的运营办理、标准的公司管理、主动的投资者报答，实在实行上市公司义务和任务，回馈投资者的信赖。

　　本次“提质增效报答”动作计划所触及的公司计划、开展计谋等系非既成究竟的前瞻性陈说，不组成公司对投资者的本质许诺，敬请投资者留意相干风险。

　　1今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司拟向部分股东按每10股派发明金盈余1.60元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。以公司最新总股本527,012,481股为测算基数，拟派发明金盈余84,321,996.96元（含税），占2023年度兼并报表中归属于母公司一切者的净利润的比例为48.59%。

　　涂料作为一种用于涂装在物体外表构成涂膜的质料，普遍使用于各行各业，因为其能够进步金属构件、装备、桥梁、修建物、交通东西等产物的表面美妙度，耽误产物利用寿命，且具有利用宁静性和其他特别感化（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是百姓经济配套的主要工程质料。

　　从涂料环球地辨别布来看，亚太、欧洲和北美是环球涂料行业开展的抢先地域，此中，中国事环球最大的涂料市场。外洋抢先地域的成熟涂料市场今朝以不变的存量需求为主，中国今朝曾经处于存量需求渐显的阶段。

　　今朝海内涂料行业仍处于主要计谋机缘期。一方面，随偏重涂市场兴起，家居消耗初次成为拉动内需顶梁柱；另外一方面，国度新基建工程、新型城镇化、旧城革新、都会更新、保证房建立、村落复兴等政策机缘，都将动员涂料建材需求增加。同时，在国度双碳计谋的施行、斑斓中国建立的鞭策等多重身分影响下，涂料企业的营业和品类多元化扩大程序加快，不再范围于现有传统涂料营业，而是主动向产业涂料范畴拓展，市场潜力宏大。

　　现阶段，行业内范围以下企业数目浩瀚，市场集合度低；差别涂料企业的财产规划、营业范畴呈现互相浸透、互相交融的场面；缺少中心合作力的企业逐渐退出市场，市场份额将逐渐向气力较强的品牌企业集合，市场集合度将加快提拔。

　　2023年，涂料行业上游次要原质料本钱较着降落，行业利润上升。据中国涂料产业协会统计，2023年，中国涂料产业总产量3,577.2万吨，较上年同期同比增加4.5%；主停业务支出4,044.8亿元，同比降落4.5%；利润总额237.4亿元，同比增加9.5%。

　　公司主停业务为修建涂料（墙面涂料）、防水质料、地坪质料、木器涂料、保温质料及保温一体化板、基辅材的研发、消费和贩卖。

　　墙面涂料可分为面向以家庭消耗者为主的家装墙面涂料和面向以当局、企奇迹单元、修建工程、地产公司等用户的工程墙面涂料。家装墙面涂料次要用于室第、黉舍、病院、旅店等修建的内墙装修粉饰，次要产物有艺术涂料、“安康+”尺度乳胶漆如BB漆系列、鲜呼吸系列、360系列、森家优选、纯萃系列、珍萃系列、净味无增加系列等；工程墙面涂料次要在修建施工历程顶用于修建表里墙涂装，次要产物有多彩漆、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆等。

　　防水质料多利用在屋面、公开修建、修建物的公开部门和需防水的室内及储水修建物等。公司的防水质料次要分为防水卷材和防水涂料两大系列，片面满意修建庞大形状和构造对防水功用的需求。此中，防水卷材产物次要分为高份子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材等；防水涂料产物次要分为动物油聚氨酯系列防水涂料、聚合物水泥防水涂料、水性防水涂料等。

　　地坪质料次要用于各种商用及民用修建的公开与地上车库、大众修建室内及室外埠面、产业修建中请求高干净度、无尘、无菌及高机器机能等的场合空中和户外球场、运动场看台等。公司的地坪质料次要有环氧地坪系统、聚氨酯地坪系统、无机地坪系统、功用地坪系统四大系列，此中，环氧地坪系统包罗溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪，聚氨酯地坪系统包罗丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂聚氨酯地坪及水性聚氨酯地坪，无机地坪系统包罗耐磨骨料地坪和液态软化剂地坪，功用性地坪系统包罗聚氨酯超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪和导静电/防静电地坪。

　　木器涂料可分为面向以家庭消耗者为主的家装木器涂料和面向木门、板式、地板、实木定制等家具消费企业为主的产业木器涂料。家装木器涂料分为次要用于室内装修过程当中的木成品外表涂装和室表里通用的多基材防护漆两大类，次要产物有鲜呼吸臻钻水性木器漆、净味360耐划伤双组份水性木器漆、户外铁木防护漆和净味水性户外通用防护漆等。产业木器涂料次要用于家具、门窗、地板等木成品外表涂装，次要产物有水性木器涂料、优威（UV）涂料、净味PU等。

　　修建保温隔热体系是一种使用于修建构造差别部位、具有低落修建运转能耗的节能手艺系统，可用于差别天气区、差别范例的修建工程，同时可完成对修建物的防护、粉饰等功用。今朝有外墙保温粉饰一体板体系、外墙外保温薄抹灰体系、保温构造一体化体系、外墙内保温体系等。

　　基辅材合适各类家具制作业产物粘贴和室内粉饰过程当中找平、填缝、密封、基材外表加固、造毛，和抗裂、补裂处置、墙面施工外表预处置，次要有白乳胶、抹灰石膏、腻子粉、美缝剂、硅酮胶、发泡胶、瓷砖胶、墙面加固剂、免钉胶、干挂胶、双组份界面剂等系列产物及施工帮助东西。

　　公司的采购形式为自立采购，详细采购方法为招标采购、比价采购、小额零散采购、经济采购和单一滥觞采购等。

　　公司的消费形式次要为以销定产、自行消费，即按照客户定货状况，经由过程自有消费装备自立构造摆设消费。别的，公司部门辅料产物经由过程拜托加工方法停止消费。

　　4.1陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况

　　1公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　公司2023年度完成停业支出1,247,568.46万元，同比增加10.03%；因今年职员投入及市场推行举动惹起的用度增长和计提的资产减值筹办增长，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利润别离为17,354.10万元、4,403.48万元，同比别离削减47.33%、80.13%。

　　2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管季度陈述内容的实在、精确、完好，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司卖力人、主管管帐事情卖力人及管帐机构卖力人（管帐主管职员）包管季度陈述中财政信息的实在、精确、完好。

　　对公司将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》未枚举的项目认定为的十分常性损益项目且金额严重的，和将《公然辟行证券的公司信息表露注释性通告第1号——十分常性损益》中枚举的十分常性损益项目界定为常常性损益的项目，应阐明缘故原由。

　　本期发作统一掌握下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0元。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　●集会成绩征集：投资者可于2024年4月30日（礼拜二）至5月9日（木曜日）下战书16:00前登录上证路演中间网站首页点击“发问预征集”栏目或经由过程三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）邮箱（停止发问。公司将在阐明会上对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　公司于2024年4月20日在上海证券买卖所网站（）表露公司《2023年年度陈述》及《2024年第一季度陈述》，为便于广阔投资者更片面深化天文解公司2023年度及2024年第一季度运营功效、财政情况，公司方案于2024年5月10日上午10:00-11:30举办2023年度暨2024年第一季度功绩阐明会，就投资者体贴的成绩停止交换。

　　本次投资者阐明会以视频录播和收集互动情势召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的运营功效及财政目标的详细状况与投资者停止互动交换和相同，在信息表露许可范畴内对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　（一）投资者可在2024年5月10日（礼拜五）上午10:00-11:30，经由过程互联网登录上证路演中间（）米乐m6官网登录入口，在线到场本次功绩阐明会。

　　（二）投资者可于2024年4月30日（礼拜二）至5月9日（木曜日）下战书16:00前登录上证路演中间网站首页，点击“发问预征集”栏目（），按照举动工夫，选中本次举动或经由过程公司邮箱（.cn）向公司发问，公司将在阐明会上在信息表露许可范畴内对投资者遍及存眷的成绩停止答复。

　　本次功绩阐明会召开后，投资者能够经由过程“上证路演中间”（）检察本次功绩阐明会的召开状况及次要内容。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉米乐，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　三棵树涂料股分有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第六届董事会第十二次集会，审议经由过程了《关于订正公司相干轨制的议案》。

　　为进一步进步公司标准运作程度，不竭完美公司管理系统，庇护投资者正当权益，公司按照《中华群众共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司自力董事办理法子》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等相干法令、法例和标准性文件及《三棵树涂料股分有限公司章程》的相干划定，分离公司实践状况，对公司相干轨制停止弥补及订正。

　　2、以下轨制曾经公司董事会审议经由过程，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会核准之日起施行，同时原轨制响应废除。